Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Резников А.В.

Актуальные вопросы обучения в системе финансового мониторинга

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

 

Аннотация: На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег утверждена новая редакция рекомендаций FATF. Основные изменения в рекомендациях ФАТФ коснулись в т.ч. применения риск-ориентированного подхода в системе финансового мониторинга. В связи с этим значительно возрастают требования к квалификации ответственных сотрудников финансовых организаций. Отсутствие действенной системы обучения, формальный подход в реализации требований повышения квалификации специалистов финансовых организаций  снижают эффективность применения риск-ориентированного подхода в борьбе с «отмыванием» преступных доходов.

Ключевые слова: Рекомендации ФАТФ, риск-ориентированный подход, ответственный сотрудник, квалификационные требования, обучение и повышение квалификации.

На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) 13-17 февраля т.г. в Париже утверждена новая редакция рекомендаций (далее – Рекомендации ФАТФ), являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ).

Пересмотренные рекомендации включают в себя требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и укреплению международного сотрудничества.

На сегодняшний день отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и иные виды незаконного финансирования представляют угрозу для безопасности, развития и безупречности финансовой системы, по оценкам размеры «отмытых» преступных доходов составляют от 2 до 5% от мирового ВВП (600−1500 млрд. долл. США).


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012